http://capacitacion.copedromoncayo.fin.ec:8085/moodle/pluginfile.php/3264/course/summary/Material.pdf?
- Profesor: VIVIANA BERNAL
Capacitación Anual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos
- Profesor: VIVIANA BERNAL
En el curso se reforzarán los conocimientos de los aspectos conceptuales y normativos para diseñar un documento metodológico de riesgos (matriz de riesgos) que permita administrar y gestionar el riesgo de lavado de activos.
Funcionarios de las áreas de cumplimiento de las instituciones financieras, de seguros y del sector real de la economía obligados a reportar a la UAFE.
Funcionarios de las áreas de riesgos y sistemas de las instituciones financieras, de seguros y del sector real de la economía obligados a reportar a la UAFE.
Funcionarios de las áreas de auditoria interna y comités de auditoría o Consejos de Vigilancia de las instituciones financieras, de seguros y del sector real de la economía obligados a reportar a la UAFE.
Funcionarios de las áreas de auditoría externa en materia de prevención de lavado de activos a las instituciones financieras, de seguros y del sector real de la economía obligados a reportar a la UAFE.
Público en general que aspire a obtener una especialidad en temas de cumplimiento.
Al finalizar el curso Ud. recibirá un certificado de aprobación avalado por la Escuela Politécnica Nacional.
Para aprobar el curso debe obtener un mínimo del 73% en su calificación total.
2525766 Ext. 164, 122, 114
Para conocer el precio de esta capacitación, por favor comuníquese con el contacto de este curso.
- Profesor: VIVIANA BERNAL