En el curso se reforzarán los conocimientos de los aspectos conceptuales y normativos para diseñar un documento metodológico de riesgos (matriz de riesgos) que permita administrar y gestionar el riesgo de lavado de activos.
Inicio:
Este curso se oferta bajo pedido, para grupos e instituciones públicas o privadas
Modalidad:
Presencial
Duración:
16 horas
Dirigido a:
Funcionarios de las áreas de cumplimiento de las instituciones financieras, de seguros y del sector real de la economía obligados a reportar a la UAFE.
Funcionarios de las áreas de riesgos y sistemas de las instituciones financieras, de seguros y del sector real de la economía obligados a reportar a la UAFE.
Funcionarios de las áreas de auditoria interna y comités de auditoría o Consejos de Vigilancia de las instituciones financieras, de seguros y del sector real de la economía obligados a reportar a la UAFE.
Funcionarios de las áreas de auditoría externa en materia de prevención de lavado de activos a las instituciones financieras, de seguros y del sector real de la economía obligados a reportar a la UAFE.
Público en general que aspire a obtener una especialidad en temas de cumplimiento.
Certificación:
Al finalizar el curso Ud. recibirá un certificado de aprobación avalado por la Escuela Politécnica Nacional.
Para aprobar el curso debe obtener un mínimo del 73% en su calificación total.
Contacto:
2525766 Ext. 164, 122, 114
Nota:
Para conocer el precio de esta capacitación, por favor comuníquese con el contacto de este curso.
- Profesor: VIVIANA BERNAL